Investigan a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas: Lavado de dinero y delitos fiscales

[jorge_kai]

Investigan a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas: Lavado de dinero y delitos fiscales



Leemos en elchapuzasinformatico.com

"Binance, la mayor plataforma del mundo en lo que respecta al intercambio de criptomonedas, está siendo investigada Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ante unas presuntas prácticas de lavado de dinero y delitos fiscales. Desde su fundación en 2017, Binance tiene su sede en las Islas Caimán -un conocido paraíso fiscal para eludir impuestos-, la firma tiene también una oficina operativa en Singapur, por lo que habría podido eludir cantidades masivas de impuestos). La investigación tampoco debería ser una sorpresa si se tiene en cuenta que la criptomoneda -con todo su impacto tecnológico y económico- es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales debido a que sus movimientos son imposibles de rastrear."

fuente: elchapuzasinformatico.com

[jorge_kai]

https://elchapuzasinformatico.com/20...itos-fiscales

Ir al link original: https://elchapuzasinformatico.com/2021/05/investigan-a-binance-la-mayor-plataforma-de-intercambio-de-criptodivisas-de-lavar-dinero-y-delitos-fiscales

[Tovar44]

Lavado de dinero, delitos fiscales, perjudicial para el medio ambiente, al final veremos a ver que pasa con las monedas virtuales.

[bugatti]

Nadie podía saber que las critomonedas son usadas para cosas malas y es su fuerte eso.

[trekyto]

Pues más y más se usaran ya que el efectivo desparecerá y no necesariamente para cosas malas, todo está bien o mal depende del uso. Si por ejemplo quieres invertir y conoces este mercado mejor que otros y pagas tus impuestos igual que cualquier inversión en bolsa pues no tiene nada de malo, o simplemente por privacidad se usaran mucho, todas tus compras serán registradas lo que puede dar una información sesgada o errónea e ti, un ejemplo tonto para que se entienda, te compras bebida para un mes porque son tus vacaciones y te piensas dar la fiesta padre en casa porque no se puede salir pues esa información dirá que eres alcohólico y a lo mejor ya no te atiende el medico luego como debiera. Esto puede parecer exagerado pero pasará, entre las pulseritas de salud y las compras quien te dice que tú seguro medico no te excluirá o mismo un trabajo que dependa mucho de tú reputación te dirán que no y sigue pensando a donde puede llegar.

[alvaro ciarez]

Estaran en investigación tambien muchas compraventas de coches, bares, talleres,... Es mas facil blanquear con negocios fisicos que con criptos. Solo hay que pensar en como metes el dinero al exchange sin dar el cante

[Frogman]

Cuanto cuñado veo por aquí.

Es más difícil blanquear dinero con cripto que con Fiat (dinero con el que se ha hecho toda la vida)

Curioso tanta noticia mala en el mercado cripto en tan pocos días. Manos fuertes quieren comprar barato... Cuando las manos débiles vendan... Mercado al alza de nuevo.

[Frogman]

"La investigación tampoco debería ser una sorpresa si se tiene en cuenta que la criptomoneda -con todo su impacto tecnológico y económico- es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales debido a que sus movimientos son imposibles de rastrear".

Se ha lucido el redactor. Se nota que no tiene ni puñetera idea. La cadena de bloques es totalmente rastreable. Los maletines llenos de billetes.

Para muestra un botón:

https://m.es.investing.com/news/cryp...ctados-2117582

[Sebas.R]

Llevan "investigando" desde hace años, nada nuevo.

[DeeLuXe]

No sé porqué pero al ver el logo de "refilón" me ha parecido la esvástica.

[InspireD]

Las criptomonedas sirven exactamente para lavar dinero.

[trekyto]

Hostia no lo había visto hasta que lo has dicho

[trekyto]

 Cita: Originalmente Escrito por InspireD

Las criptomonedas sirven exactamente para lavar dinero.

A ver sí y no, es todo el uso que les des, por ejemplo como dije antes privacidad, esto no es nada malo, yo ni tengo cartera ni nada, pero llegará un momento que nos veremos obligados a usarlas y no para nada ilegal sino porque no quieras que vean que compras algo o cosas así, pero no por compras de algo ilegal algo normal pero que pueda ser usado contra ti, es que esto se está yendo ya de las manos.

[astra4863]

El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

[molina22]

 Cita: Originalmente Escrito por DeeLuXe

No sé porqué pero al ver el logo de "refilón" me ha parecido la esvástica.

Jaja me he partio el pecho que crack

[bugatti]

 Cita: Originalmente Escrito por astra4863

El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Yo hablo con mucha gente que las defiende pero en cuanto pueden la pasan a dinero del día a día. Yo pienso igual, que no tienen nada detrás y finamente los bancos centrales harán sus copias de estas monedas y andando. Están para quedarse alguna de las que hay o alguna que saldrá, pero la inmensa mayoría sino todas, al hoyo.

Solo hay que ver como Elon Musk maneja los altibajos de las monedas que quiere cuando quiere.

[Frogman]

 Cita: Originalmente Escrito por astra4863

El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Y el dinero Fiat por que está respaldado?

[cpcbegin]

Pues ya es hora que le metan mano a esta estafa piramidal que va camino de convertirse en el primer contaminante del mundo y es la moneda de la delincuencia internacional.

[alecrim]

 Cita: Originalmente Escrito por astra4863

El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Nop. Tal vez en origen fuese así, pero una característica de las grandes corporaciones es la capacidad para adaptarse a los cambios de podrían suponer una amenaza, absorberlos hasta fagocitarlos y conseguir caer de pié el cualquier situación. Basta ver quién está fomentando y promocionando blockchain:
https://www.alastria.io/junta-directiva-alastria

[livernat]

 Cita: Originalmente Escrito por Frogman

Y el dinero Fiat por que está respaldado?

antes estaba respaldado por el patron oro hasta que llego nixon y se lo cargo.
ahora se puede imprimir moneda a tuti plen