Caída de un gigante cripto: Binance y su CEO bajo la lupa legal

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Caída de un gigante cripto: Binance y su CEO, culpables

Changpeng Zhao, CEO de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se ha declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Zhao, acusado de no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero, ha renunciado a su cargo y aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares, resolviendo una investigación de varios años. El Departamento de Justicia de EE. UU., junto con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro, han acusado a Binance de permitir transacciones ilícitas, incluyendo el financiamiento de actividades terroristas y el comercio de narcóticos ilegales. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Binance facilitó más de 100.000 transacciones relacionadas con el terrorismo y más de 1,5 millones que violaban las leyes estadounidenses. Además, se descubrió que la compañía procesó transacciones por miles de millones de dólares para Irán. En respuesta, Binance implementará nuevas reglas para alinearse con las leyes de EE. UU. contra el lavado de dinero. Richard Teng, exjefe global de mercados regionales de Binance, asumirá como nuevo CEO. Estos eventos reflejan un aumento en el escrutinio regulatorio hacia las criptomonedas, con instituciones financieras tradicionales como Mastercard y Visa distanciándose de Binance.

fuente

[Barney Stinson]

A ver si se hunde ya todo esto de una vez

[judabricot]

la shakira pagando su multita de 7 millones sonriendo, este 4300 millones y a mi me da un infartito cuando la maquina de cafe se queda con mi moneda

[JUANCHUDJ]

Gracias avisar, voy corriendo a sacar todo el dinero que metí ahí, a ver cuánto me quedan de los 5 eurazos