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10/05/23, 15:00:40
Policía Nacional detiene a 40 miembros de banda criminal de phishing y smishing
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La Policía Nacional ha desarticulado parte de una banda criminal que estafó más de medio millón de euros mediante técnicas de phishing y smishing. Dos ciberdelincuentes especializados en estafas bancarias usurpaban la identidad de corporaciones para captar víctimas. En total, se estima que afectaron a 300.000 personas y robaron unos 700.000 euros. La operación policial implicó 13 registros en Madrid, Sevilla y Guadalajara, con la detención de 40 personas, incautación de material informático, herramientas y 5.000 euros en efectivo. Los detenidos pertenecían a los Trinitarios, banda criminal formada mayoritariamente por personas de origen dominicano. Utilizaban el dinero robado para pagar abogados de miembros encarcelados y comprar drogas para su reventa. Las sospechas comenzaron cuando varios miembros compraban criptomonedas con tarjetas bancarias robadas a través de técnicas de phishing. La estafa consistía en enviar SMS falsos instando a las víctimas a ingresar en un enlace para recabar sus datos. Los ciberdelincuentes también solicitaban la descarga de supuestas aplicaciones de seguridad bancaria para acceder a los mensajes de seguridad enviados por los bancos. La Policía Nacional ha identificado a 300.000 personas víctimas de estos fraudes. Los detenidos utilizaban TPV en falsos comercios online para hacerse con el dinero de las víctimas. Parte del dinero robado se enviaba al extranjero para la compra de inmuebles en República Dominicana, origen de la banda de los Trinitarios.
fuente (https://www.xatakamovil.com/seguridad/medio-millon-euros-robados-sms-otras-tecnicas-phishing-policia-les-ha-detenido)
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La Policía Nacional ha desarticulado parte de una banda criminal que estafó más de medio millón de euros mediante técnicas de phishing y smishing. Dos ciberdelincuentes especializados en estafas bancarias usurpaban la identidad de corporaciones para captar víctimas. En total, se estima que afectaron a 300.000 personas y robaron unos 700.000 euros. La operación policial implicó 13 registros en Madrid, Sevilla y Guadalajara, con la detención de 40 personas, incautación de material informático, herramientas y 5.000 euros en efectivo. Los detenidos pertenecían a los Trinitarios, banda criminal formada mayoritariamente por personas de origen dominicano. Utilizaban el dinero robado para pagar abogados de miembros encarcelados y comprar drogas para su reventa. Las sospechas comenzaron cuando varios miembros compraban criptomonedas con tarjetas bancarias robadas a través de técnicas de phishing. La estafa consistía en enviar SMS falsos instando a las víctimas a ingresar en un enlace para recabar sus datos. Los ciberdelincuentes también solicitaban la descarga de supuestas aplicaciones de seguridad bancaria para acceder a los mensajes de seguridad enviados por los bancos. La Policía Nacional ha identificado a 300.000 personas víctimas de estos fraudes. Los detenidos utilizaban TPV en falsos comercios online para hacerse con el dinero de las víctimas. Parte del dinero robado se enviaba al extranjero para la compra de inmuebles en República Dominicana, origen de la banda de los Trinitarios.
fuente (https://www.xatakamovil.com/seguridad/medio-millon-euros-robados-sms-otras-tecnicas-phishing-policia-les-ha-detenido)