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jorge_kai
15/05/21, 16:43:01
Investigan a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas: Lavado de dinero y delitos fiscales

https://static.htcmania.com/Binance-740x416(1)-15052021-35648-htcmania.jpg

Leemos en elchapuzasinformatico.com

"Binance, la mayor plataforma del mundo en lo que respecta al intercambio de criptomonedas, está siendo investigada Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ante unas presuntas prácticas de lavado de dinero y delitos fiscales. Desde su fundación en 2017, Binance tiene su sede en las Islas Caimán -un conocido paraíso fiscal para eludir impuestos-, la firma tiene también una oficina operativa en Singapur, por lo que habría podido eludir cantidades masivas de impuestos). La investigación tampoco debería ser una sorpresa si se tiene en cuenta que la criptomoneda -con todo su impacto tecnológico y económico- es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales debido a que sus movimientos son imposibles de rastrear."

fuente: elchapuzasinformatico.com (https://elchapuzasinformatico.com/2021/05/investigan-a-binance-la-mayor-plataforma-de-intercambio-de-criptodivisas-de-lavar-dinero-y-delitos-fiscales/)
jorge_kai
15/05/21, 16:43:12
https://elchapuzasinformatico.com/2021/05/investigan-a-binance-la-mayor-plataforma-de-intercambio-de-criptodivisas-de-lavar-dinero-y-delitos-fiscales/

https://elchapuzasinformatico.com/2021/05/investigan-a-binance-la-mayor-plataforma-de-intercambio-de-criptodivisas-de-lavar-dinero-y-delitos-fiscales/
Tovar44
15/05/21, 16:51:48
Lavado de dinero, delitos fiscales, perjudicial para el medio ambiente, al final veremos a ver que pasa con las monedas virtuales.
bugatti
15/05/21, 20:06:51
Nadie podía saber que las critomonedas son usadas para cosas malas y es su fuerte eso.
trekyto
15/05/21, 20:53:30
Pues más y más se usaran ya que el efectivo desparecerá y no necesariamente para cosas malas, todo está bien o mal depende del uso. Si por ejemplo quieres invertir y conoces este mercado mejor que otros y pagas tus impuestos igual que cualquier inversión en bolsa pues no tiene nada de malo, o simplemente por privacidad se usaran mucho, todas tus compras serán registradas lo que puede dar una información sesgada o errónea e ti, un ejemplo tonto para que se entienda, te compras bebida para un mes porque son tus vacaciones y te piensas dar la fiesta padre en casa porque no se puede salir pues esa información dirá que eres alcohólico y a lo mejor ya no te atiende el medico luego como debiera. Esto puede parecer exagerado pero pasará, entre las pulseritas de salud y las compras quien te dice que tú seguro medico no te excluirá o mismo un trabajo que dependa mucho de tú reputación te dirán que no y sigue pensando a donde puede llegar.
alvaro ciarez
15/05/21, 22:21:19
Estaran en investigación tambien muchas compraventas de coches, bares, talleres,... Es mas facil blanquear con negocios fisicos que con criptos. Solo hay que pensar en como metes el dinero al exchange sin dar el cante
Frogman
15/05/21, 22:25:10
Cuanto cuñado veo por aquí.

Es más difícil blanquear dinero con cripto que con Fiat (dinero con el que se ha hecho toda la vida)

Curioso tanta noticia mala en el mercado cripto en tan pocos días. Manos fuertes quieren comprar barato... Cuando las manos débiles vendan... Mercado al alza de nuevo.
Frogman
15/05/21, 22:39:28
"La investigación tampoco debería ser una sorpresa si se tiene en cuenta que la criptomoneda -con todo su impacto tecnológico y económico- es ahora una de las monedas más comunes en uso para la habilitación y el apoyo de actividades ilegales debido a que sus movimientos son imposibles de rastrear".

Se ha lucido el redactor. Se nota que no tiene ni puñetera idea. La cadena de bloques es totalmente rastreable. Los maletines llenos de billetes.

Para muestra un botón:

https://m.es.investing.com/news/cryptocurrency-news/bitcoin-btc-robados-en-el-hack-de-bitfinex-son-transferidos-y-detectados-2117582
Sebas.R
15/05/21, 22:45:01
Llevan "investigando" desde hace años, nada nuevo.
DeeLuXe
15/05/21, 23:09:38
No sé porqué pero al ver el logo de "refilón" me ha parecido la esvástica.

https://static.htcmania.com/Binance-740x416(1)-15052021-35648-htcmania.jpg

https://s3.gifyu.com/images/1YyOifB.gif
InspireD
15/05/21, 23:14:16
Las criptomonedas sirven exactamente para lavar dinero.
trekyto
15/05/21, 23:15:23
Hostia no lo había visto hasta que lo has dicho
trekyto
15/05/21, 23:19:41
Las criptomonedas sirven exactamente para lavar dinero.

A ver sí y no, es todo el uso que les des, por ejemplo como dije antes privacidad, esto no es nada malo, yo ni tengo cartera ni nada, pero llegará un momento que nos veremos obligados a usarlas y no para nada ilegal sino porque no quieras que vean que compras algo o cosas así, pero no por compras de algo ilegal algo normal pero que pueda ser usado contra ti, es que esto se está yendo ya de las manos.
astra4863
15/05/21, 23:50:19
El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico
molina22
15/05/21, 23:56:33
No sé porqué pero al ver el logo de "refilón" me ha parecido la esvástica.

https://static.htcmania.com/Binance-740x416(1)-15052021-35648-htcmania.jpg

https://s3.gifyu.com/images/1YyOifB.gif

Jaja me he partio el pecho que crack

:meparto: :meparto:
bugatti
16/05/21, 01:15:07
El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Yo hablo con mucha gente que las defiende pero en cuanto pueden la pasan a dinero del día a día. Yo pienso igual, que no tienen nada detrás y finamente los bancos centrales harán sus copias de estas monedas y andando. Están para quedarse alguna de las que hay o alguna que saldrá, pero la inmensa mayoría sino todas, al hoyo.

Solo hay que ver como Elon Musk maneja los altibajos de las monedas que quiere cuando quiere.
Frogman
16/05/21, 01:51:54
El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Y el dinero Fiat por que está respaldado?
cpcbegin
16/05/21, 02:31:29
Pues ya es hora que le metan mano a esta estafa piramidal que va camino de convertirse en el primer contaminante del mundo y es la moneda de la delincuencia internacional.
alecrim
16/05/21, 12:04:54
El problema o ventaja... Según para quien es que no son controladas por las grandes bancas ni fondos, por lo que se sale de su redil y se han puesto nerviosos.

El hecho de que estás monedas no estén respaldadas por nada es lo que nunca he llegado a comprender, ya que no vale nada pero a su vez a ganado un valor estratosferico

Nop. Tal vez en origen fuese así, pero una característica de las grandes corporaciones es la capacidad para adaptarse a los cambios de podrían suponer una amenaza, absorberlos hasta fagocitarlos y conseguir caer de pié el cualquier situación. Basta ver quién está fomentando y promocionando blockchain:
https://www.alastria.io/junta-directiva-alastria/
livernat
16/05/21, 12:21:07
Y el dinero Fiat por que está respaldado?

antes estaba respaldado por el patron oro hasta que llego nixon y se lo cargo.
ahora se puede imprimir moneda a tuti plen
livernat
16/05/21, 12:25:21
Cuanto cuñado veo por aquí.

Es más difícil blanquear dinero con cripto que con Fiat (dinero con el que se ha hecho toda la vida)

Curioso tanta noticia mala en el mercado cripto en tan pocos días. Manos fuertes quieren comprar barato... Cuando las manos débiles vendan... Mercado al alza de nuevo.

asi es,haciendo bajar el precio
TiniMonster
16/05/21, 21:35:42
antes estaba respaldado por el patron oro hasta que llego nixon y se lo cargo.
ahora se puede imprimir moneda a tuti plen

Más que se puede a tutti plen, es que a los gobiernos que le dan a la maquinita, les importa un carajo la situación que dejan atrás después de haberle dado continuadamente y sin control. Ellos estarán fuera y con otra moneda o divisa en sus cuentas, los demás a sufrir las inflaciones y de devaluaciones.
igual_l
17/05/21, 10:39:22
Una moneda que baja o sube dependiendo de lo que diga alguien en twitter … y luego hablan de los " bancos " , a elon ya le multaron si mal no recuerdo por hacer lo mismo en la bolsa , y con las criptos hará lo mismo hasta que alguien le pare los pies , de momento mientras no pase nada grave y las criptos sigan teniendo gente y demanda no pasará nada .

Si mañana empiezan las empresas a dejar de aceptar criptos que pasa ? Si mañana los bancos mundiales prohiben las plataformas de Exchange que hacemos ? Por qué me hace gracia eso de " es la moneda del futuro " pero esta apoyada totalmente en las monedas de curso legal físicas y depende de ella al 100% , aparte si empieza todo el mundo a vender habrá dinero en el mundo para sufragarlo? Por qué igual la hostia y la crisis sería de proporciones cojonudas .